中信银行临沂分行开展反诈工作专题培训

　　鲁网5月27日讯 为认真贯彻落实国务院“断卡”行动的相关要求，履行账户管理主体责任，打击电信网络新型违法犯罪和跨境赌博账户风险事件，提升员工防范电信网络新型违法犯罪的风险意识，中信银行临沂分行于2021年5月16日开展了全辖范围内的反诈工作专题培训。培训人员涵盖厅堂人员、公司和零售客户经理、柜面操作人员、分管行长以及支行负责人，共70余人参加了培训。

　　本次培训聘请了外部资深讲师授课。授课老师一直在银行从业，具有13年的账户管理实战经验，对基层金融机构工作难点、痛点了解透彻，积累了大量堵截、识别电信网络诈骗的经验，与人行及公安经侦部门合作紧密，曾多次协助参与经侦涉赌涉诈案件的破获。

　　此次专题培训重点围绕“断卡”行动的严峻形势以及开展客户尽职调查的方法技巧等方面开展，同时结合大量的案例分析进行了专项培训。一是通过对监管文件、外部形势的解读理清银行面临的严峻形势；二是透过短片展现不法分子的作案手段、猖狂程度、国家的打击惩处措施及力度；三是在案例实务剖析中分析单位客户身份识别的技巧，在穿透识别和关联企业分析中看问题、识风险。对各岗位在实际工作中的关注点及防范措施进行了详细分析和讲解。

　　通过本次专题培训，提升了全行对最新监管政策及形势的认识，拓宽了全行客户身份识别的思路，强化了风险防控的意识和技能，切实有效推动了防控风险的能力，全行上下齐心合力，不给犯罪分子任何可乘之机，牢固树立起防范电信网络诈骗的防火墙。（本网记者）